Номинейные схемы — это когда тайцы числятся подставными владельцами компаний и земли, а реальные хозяева — иностранцы.
К слову, именно по этому схематозу многие богатые вороватые богатеи из Архангельской области напокупали на Пхукете недвижки.
Сейчас у всех у них горит задница.
Масштаб операции поразил:
— Зона — Пхукет, Краби, Пхангнга (вся Андаманская курортная дуга)
— Силы всех профильных ведомств: полиция, иммиграция, DBD, DSI
— Всего 59 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск
— Только в Пхукете под прицелом 29 компаний
— Фокус дня — номинейное владение землёй и незаконное держание акций
По данным тайского департамента развития бизнеса (DBD), картина по трём провинциям такова:
— Пхукет — 11 626 компаний с иностранным участием (39,22% всех фирм провинции), и пятёрку крупнейших инвесторов открывает именно Россия, далее Китай, Великобритания, Австралия
— Краби — 749 компаний с иностранцами (20,88%), здесь лидируют Великобритания, Швеция, Франция, США, Италия
То есть на Пхукете российский капитал — на первом месте, и сегодняшняя операция бьёт ровно по этой зоне.
Отдельно: офис по борьбе с отмыванием денег (AMLO) готов квалифицировать номинейные схемы как предикатное преступление для дел об отмывании — это многократно ужесточает последствия и открывает путь к конфискации активов.
Кампанию лично курирует премьер-министр:
— Фаза 1 (13 мая) — Панган и пляж Фридом: удар по юр- и бухгалтерским фирмам, 37 дел, схема со 100+ компаниями по одному адресу
— Фаза 2 (23 мая) — Панган: свыше 300 сотрудников, 32 компании, 22 задержанных иностранца, изъято более 40 рай земли
— Фаза 3 (в минувшие выходные) — материковый Андаман: Пхукет, Краби, Пхангнга.
По материалам «Русского Таиланда»