Из собственных источников стало известно, что в релизе следкома речь идет о ИП Рамиле Янгалычеве. Бизнесмен управлял десятью заправочными станциями «Архнефти» и, по версии следствия, с 2021 года по 2023-й не отражал в бухгалтерской отчетности наличность, которой с ним расплачивались клиенты.
Таким образом он пытался скрыть от налоговой сумму, превышающую 18 млн рублей, путем включения в декларации заведомо ложных сведений.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области, ОЭБиПК УМВД по Архангельску, УЭБиПК УМВД по Архангельской области и УФНС по Архангельской области и НАО.
Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Его подозревают по двум статьям:
- ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».
- ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.
Напомним также, что в январе 2021 года в Архангельске взорвалась газовая заправка той самой «Архнефти». Тогда сотрудница получила сильные ожоги, а владелец предприятия залетел на штраф в 350 тысяч рублей. Ранее в МЧС региона сообщили, что собственник заправки еще с осени 2020 года игнорировал требования государственного пожарного надзора устранить нарушения, касающиеся пожарной безопасности.