Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Котласа Кононенко Елены Владимировны, Усейнова Александра Рафиковича, Усейнова Василия Рафиковича, Мубаракшина Наиля Зуфаровича и Родичева Максима Сергеевича, обвиняемых в совершении восьми хищений денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений (ч. 3 ст. 1592 УК РФ) и в покушении на одно такое хищение (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 1592 УК РФ).
Расследованием установлено, что обвиняемые, осуществлявшие предпринимательскую деятельность на рынке недвижимости, с целью хищения социальной выплаты, установленной Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», действуя в период с октября 2013 г. по март 2015 г. в различном составе группы лиц по предварительному сговору, подыскивали женщин, обладающих государственными сертификатами на материнский (семейный) капитал, вступали с ними в сговор на обналичивание этой социальной выплаты.
Они оформляли получение матерями краткосрочных займов, с использованием которых без намерения реального улучшения жилищных условий матерей и их детей, приобретали непригодные для проживания объекты недвижимости (ветхие дома, неблагоустроенные квартиры или комнаты), завышали их стоимость, после чего обращались в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Котласу и Котласскому району с заявлениями о компенсации займа за счет средств государственной поддержки.
Размер похищаемых в результате этой преступной схемы средств материнского (семейного) капитала в 2013-2015 годах составлял от 408 до 450 тыс. руб., при этом участвующие в его обналичивании женщины получали несоизмеримо малую часть – от 50 до 100 тыс. руб., остальные денежные средства присваивались обвиняемыми.
Фактически из федерального бюджета похищено 2,9 млн. руб.
В отношении матерей уголовное преследование прекращено на основании постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24.04.2018 № 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Уголовное дело расследовано в следственном отделении Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
При исследовании обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, установлено, что хищениям в немалой степени способствовало безответственное отношение должностных лиц Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Котласу и Котласскому району к проверкам реального соответствия использования средств материнского (семейного) капитала, установленным Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» целям улучшения жилищных условий.
В этой связи следователем управляющему Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области внесено представление.